3月26日美国指控加密交易所KuCoin及其两名创始人多项罪名

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事件曝光

3月26日，美国司法部正式公布，加密货币交易平台KuCoin及其两位创始人涉嫌违反《银行保密法》以及未获授权的资金转移。这则消息迅速引起了广泛关注，鉴于KuCoin是全球知名的加密货币交易平台，且在美国拥有众多用户，这一事件无疑在加密货币领域掀起了轩然大波。

据悉，美国联邦检察官Damian Williams透露，KuCoin及其创始人有意对众多美国用户的交易行为进行隐瞒，且在运营过程中故意违反了美国的法律法规。

平台扩张

KuCoin凭借在美国庞大的用户群体，成功跻身全球最大的加密货币交易所行列之一。其业务规模持续增长，吸引了众多投资者投身交易。随着加密货币市场的热度攀升，KuCoin抓住这一机遇，吸引了全球各地的用户，尤其是在美国的业务呈现出蓬勃发展的态势。

然而，在追求发展的过程中，KuCoin并未遵循美国法律的具体规定，这导致它后续可能遭遇的指控中隐藏了风险。

违规操作

据悉，KuCoin未能实施必要的反洗钱措施，导致其成为金融市场暗处的安全避风港。该平台吸纳了超过五十亿美元的可疑及非法资金，并转出了超过四十亿美元的同类型资金。众多非法资金借助该平台进行流通，对金融秩序造成了严重破坏。

KuCoin的这种消极管理手段，使得它变成了非法洗钱的便利场所。监管机构对此现象高度重视，认为必须采取措施进行严厉惩处。

法律规定

依据美国相关法规，在所有涉及的时间段内，KuCoin均被视为必须向美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）进行登记的资金转账机构。自2019年7月份开始，KuCoin便成为必须向美国商品期货交易委员会（CFTC）进行注册的期货经纪商。

这些法律条文旨在维护金融安全与市场稳定，作为金融机构，KuCoin理应遵循这些规定，然而，它却长期未予重视，并未完成必要的注册手续。

应对迟缓

2023年7月之前，KuCoin并未对新客户实施KYC程序。然而，在得知自己正遭受联邦刑事调查后，他们才开始对新客户实行这一程序。不过，这一程序仅限于新客户，并不能覆盖数百万名现有客户，这其中还包括众多美国客户。

KuCoin仅针对新客户的策略显然不够完善，它不能对平台所有用户的身份及资金流动实施有效的监管。监管部门认为，这种做法远远达不到监管的标准要求。

欺骗行为

KuCoin之前试图隐瞒其美国客户的情况。他们一边搜集并监控客户的地理位置信息，一边在客户开户过程中阻止他们声明自己的身份。到了2022年，他们甚至向投资者谎称没有美国客户，但实际上拥有庞大的美国客户群体。

社交媒体平台上，KuCoin向美国用户宣称可以不经过KYC验证就能进行交易。这种行为明显违背了监管条例，对投资者及市场利益造成了损害。

大家对加密交易所这种为了追求增长而忽视法规的做法有何看法？不妨在评论区发表您的见解，同时，也请为这篇文章点个赞并转发分享。

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